नागपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के कारोबारी मनोज जयसवाल और उनकी कंपनी कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड (CPL) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 209 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। इसके अलावा 55 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं। ED ने इन संपत्तियों को अपराध से अर्जित आय (POC) के रूप में चिह्नित किया है, जो हाल के वर्षों में हुई सबसे बड़ी वित्तीय जांच में से एक है।
धोखाधड़ी का पैमाना
ED की जांच में सामने आया है कि 4,000 करोड़ रुपये की राशि एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSU) से कथित रूप से हड़पी गई थी। ब्याज जोड़ने के बाद यह कुल धोखाधड़ी राशि 11,300 करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है, जिससे यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी में से एक बन गई है।
जब्त की गई संपत्तियों का विवरण
जब्त की गई संपत्तियों में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं। इसके अलावा, 55 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं। ED की इस कार्रवाई से जयसवाल की कंपनियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की गहराई और व्यापकता का पता चलता है, विशेषकर CPL के तहत।
परिवार और शेल कंपनियों की संलिप्तता
मनोज जयसवाल के बेटे, अभिजीत और अभिषेख जयसवाल, भी ED की जांच के दायरे में हैं, और उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। जांच में यह पता चला कि जयसवाल परिवार ने 250 शेल कंपनियों और 20 चैरिटेबल संगठनों के नेटवर्क का उपयोग किया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए साधन थे। इस व्यापक नेटवर्क का उपयोग अवैध धन के प्रवाह को छिपाने और वित्तीय पारदर्शिता को धुंधला करने के लिए किया गया था।
देशव्यापी छापेमारी और संपत्ति की जब्ती
ED ने नागपुर, कोलकाता और विशाखापट्टनम में कंपनी के परिसरों पर हाल ही में दो दिनों तक चली छापेमारी के दौरान इन संपत्तियों को जब्त किया। यह छापेमारी यूनियन बैंक के धोखाधड़ी के मामलों में शामिल वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
जयसवाल की ऊंचाई और गिरावट
मनोज जयसवाल, जो कभी व्यवसायिक समुदाय में एक प्रमुख हस्ती थे, अभिजीत ग्रुप ऑफ कंपनियों के प्रमुख थे। उनकी कंपनियां UPA सरकार की विवादास्पद कोयला ब्लॉक आवंटन योजना की प्रमुख लाभार्थी थीं। हालांकि, बाद में वही कंपनियां बड़े पैमाने पर ऋण डिफॉल्ट करने के लिए कुख्यात हो गईं, जिससे वे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में बदल गईं। कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड, जयसवाल की एक इकाई, यूनियन बैंक से भारी उधार लेने के बाद, विफल हो गई और वित्तीय संकट में घिर गई।
फंड्स का हेरफेर और मोड़
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने CPL के प्रमोटरों के खिलाफ परियोजना लागत और वित्तीय विवरणों में हेरफेर कर ऋण प्राप्त करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। इन फंड्स को अन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ा गया, जिससे यूनियन बैंक को 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो ब्याज सहित 11,379 करोड़ रुपये हो गया। ED की जांच में अन्य समूह कंपनियों, कॉर्पोरेट इस्पात एलॉयज लिमिटेड (CIAL) और अभिजीत इंटीग्रेटेड स्टील लिमिटेड (AISL) के माध्यम से क्रमशः 136 करोड़ रुपये और 180 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बैंक धोखाधड़ी का भी खुलासा हुआ।
काल्पनिक लेन-देन और चैरिटेबल संस्थान
ED की आगे की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कंपनी के प्रमोटरों ने अपनी और संबंधित संस्थाओं की खाताबही में काल्पनिक लेन-देन दर्ज कर वित्तीय विवरणों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का प्रयास किया था। अभिजीत ग्रुप द्वारा बनाई गई 250 शेल कंपनियां इन धोखाधड़ी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं, जो अपराध से अर्जित आय को परत-दर-परत छुपाने और जोड़ने के लिए उपयोग की जा रही थीं। इसके अलावा, 20 चैरिटेबल संस्थाओं की पहचान की गई, जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था, और ये फंड्स अचल संपत्तियों, शेयरों और म्यूचुअल फंड्स में लगाए गए थे।
कोयला आवंटन घोटाले के बाद की स्थिति
मनोज जयसवाल पहली बार लगभग एक दशक पहले तब राष्ट्रीय सुर्खियों में आए जब कोयला आवंटन घोटाला सामने आया। अभिजीत ग्रुप को कई कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे। हालांकि, कोयला ब्लॉकों की पुनः प्राप्ति के बाद कंपनी की योजनाओं में अड़चनें आ गईं और उसके बाद कंपनी ने ऋणों को चुकाने में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, जिससे कंपनियों के खिलाफ ऋण मोड़ने के मामले दर्ज किए गए।
निष्कर्ष
मनोज जयसवाल और उनकी संस्थाओं के खिलाफ ED की ताजा कार्रवाई भारत के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में से एक को संबोधित करने में महत्वपूर्ण कदम है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वित्तीय अनियमितताओं की पूरी गहराई और इसके बैंकिंग क्षेत्र पर पड़े प्रभाव का खुलासा होने की उम्मीद है, जिससे यह पता चलेगा कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए किन व्यवस्थागत विफलताओं ने योगदान दिया।
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